Un nuevo socio de negocios, un inversionista que quiere entrar, una niñera para sus hijos, un inquilino para su condominio, un contratista para su yate, un prometido que llegó a Miami hace dos años con una gran historia. En todos los casos la pregunta es la misma: ¿esta persona o empresa es quien dice ser? Los investigadores con licencia de FSO Guard ofrecen servicios de verificación de antecedentes en Miami y el sur de Florida sobre personas y empresas: verificados, documentados, legales y mucho más profundos que cualquier búsqueda instantánea en internet.
Verificación de antecedentes de personas
Lo que verificamos depende de la decisión que va a tomar, pero una investigación de antecedentes completa suele cubrir:
- Identidad: nombre legal completo, alias, fecha de nacimiento, historial de direcciones, confirmación de que los registros realmente pertenecen a esa persona (el fallo más común de los informes baratos en línea).
- Antecedentes penales: tribunales de condado, estatales y federales, registros de delincuentes sexuales, registros de arrestos cuando están legalmente disponibles, historial de encarcelamiento.
- Litigios civiles: demandas como demandante o demandado, sentencias, desalojos, órdenes de restricción, asuntos de familia cuando son públicos.
- Indicadores financieros: quiebras, gravámenes, sentencias, registros UCC; propiedad y transferencias de inmuebles; registros de vehículos y embarcaciones.
- Historial profesional: verificación de empleo y estudios, licencias profesionales y sanciones disciplinarias, vínculos corporativos y cargos directivos.
- Reputación y fuentes abiertas: prensa, sentencias, acciones regulatorias, redes sociales abiertas, presencia en línea e inconsistencias con la historia que le contaron.
- Referencias y entrevistas: verificación discreta con antiguos empleadores, arrendadores, colegas o vecinos cuando el caso lo justifica.
Solicitudes frecuentes: verificación prematrimonial y de parejas, niñeras, cuidadores y personal doméstico, socios e inversionistas, ejecutivos antes de una contratación clave, inquilinos y compradores, contratistas y tripulación de yates, partes contrarias y testigos para abogados, y localización y verificación de personas antes de una transacción.
Verificación de antecedentes de empresas
Antes de invertir, firmar un contrato, otorgar crédito, incorporar un proveedor o adquirir una empresa, establecemos si el negocio es real, solvente y honesto:
- Registro corporativo, vigencia e historial en Florida y otros estados; agentes registrados; entidades relacionadas y predecesoras.
- Propietarios, directivos y directores, y verificación de antecedentes de las personas detrás de la empresa.
- Gravámenes, sentencias, registros UCC, quiebras, órdenes fiscales.
- Litigios estatales y federales, acciones regulatorias y de licencias, quejas de consumidores.
- Sanciones, listas de vigilancia, personas políticamente expuestas, prensa adversa.
- Verificación física de oficinas y operaciones, referencias de contrapartes anteriores y reputación en el sector.
Para transacciones, sociedades y disputas que necesitan más que un informe — indagaciones encubiertas, rastreo de bienes, vigilancia — vea investigaciones corporativas y due diligence.
Selección de personal e inquilinos (conforme a la FCRA)
Cuando una verificación de antecedentes se usa para decidir sobre empleo, vivienda o crédito, se convierte en un informe de consumidor bajo la ley federal Fair Credit Reporting Act. Eso cambia el procedimiento, no la profundidad: el solicitante recibe una divulgación independiente y firma una autorización, la información se obtiene solo para ese propósito permitido, y cualquier decisión adversa sigue el proceso de notificación previa y de acción adversa. FSO Guard realiza verificaciones previas al empleo conformes para empleadores, empresas de seguridad y hospitalidad, family offices y organizaciones sin fines de lucro, y verificación de inquilinos para arrendadores y administradores de propiedades en Miami-Dade, Broward y Palm Beach; para cargos sensibles o de alto nivel, añadimos due diligence investigativo que las bases de datos por sí solas nunca revelan.
Por qué un investigador con licencia y no un sitio web
- Identidad verificada. Confirmamos que los registros pertenecen a su sujeto antes de incluir nada en el informe.
- Registros judiciales reales. Las bases de datos omiten casos, confunden nombres y se retrasan meses; vamos a la fuente cuando importa.
- Acceso a datos profesionales. Los investigadores con licencia usan legalmente bases de datos de acceso restringido, con un propósito permitido documentado, que los consumidores no pueden usar.
- Criterio. Un informe le dice qué se encontró y qué significa — patrones, inconsistencias, vacíos en la historia, señales de alerta — no un montón de resultados crudos.
- Confidencialidad. El sujeto no es alertado salvo que la ley exija la divulgación (como en la selección de personal o de inquilinos).
- Válido en tribunales. Los hallazgos se documentan para que se sostengan si el asunto termina en litigio, y nuestros investigadores testifican.
Lo que no hacemos
No accedemos al teléfono, correo, cuentas bancarias ni redes sociales de nadie, no obtenemos registros de crédito ni médicos sin un propósito permitido legal y consentimiento cuando se requiere, no engañamos a agencias gubernamentales ni operadoras, ni realizamos verificaciones cuyo fin sea el acoso, el hostigamiento o la discriminación. Un investigador que ofrezca esto le está ofreciendo cometer un delito con su nombre, y los resultados de todos modos no valdrían nada. Nuestra guía completa: qué puede y qué no puede hacer un investigador privado.
Cómo funciona
- Consulta confidencial: qué necesita decidir, qué ya sabe, qué modalidad aplica (investigativa o regulada por la FCRA).
- Alcance y cotización de tarifa fija: básica, estándar o completa; jurisdicciones; plazo; por escrito antes de empezar.
- Investigación y verificación: registros, bases de datos, tribunales, entrevistas según el alcance.
- Informe escrito: hallazgos con fuentes y anexos, resumen en lenguaje claro de las señales de alerta y una llamada para explicárselo.
- Seguimiento: vigilancia, búsqueda de bienes, localizaciones o barridos TSCM si los hallazgos lo requieren.
Costo y plazos
Las verificaciones se cotizan como tarifa fija por sujeto según el alcance y el número de jurisdicciones; las verificaciones estándar de una persona suelen completarse en uno a tres días hábiles, y el due diligence completo de una persona o empresa en una a dos semanas. Nuestra guía sobre cuánto cuesta un investigador privado en Florida explica cómo se factura el trabajo investigativo.
Verificación de antecedentes en Miami, Fort Lauderdale y Palm Beach
FSO Guard Security Company es una agencia de investigación privada con licencia de Florida (Licencia A 1000095) y agencia de seguridad (Licencia B3100530), con investigadores que trabajan en español, inglés y ruso. Atendemos Miami, Miami Beach, Brickell, Coral Gables, Aventura, Hollywood, Fort Lauderdale, Boca Raton y Palm Beach. Para una consulta confidencial llame al (786) 659-5011, escríbanos por WhatsApp o vea nuestros servicios de investigación privada.
