Miami hace negocios rápido, a través de fronteras, con gente que llegó el año pasado. Esa es su fuerza y su riesgo: el socio con una historia impresionante, el ejecutivo cuyo currículum es casi cierto, el inversionista cuyo dinero nadie ha rastreado, el contador que lleva tres años robando en silencio. Los investigadores corporativos con licencia de FSO Guard en Miami verifican personas y empresas antes de que usted se comprometa, y encuentran la verdad cuando algo ya salió mal.
Servicios de investigación corporativa
Verificación de antecedentes de ejecutivos y empleados
Verificación de identidad, educación, historial laboral, licencias y credenciales; antecedentes penales, civiles y regulatorios; historial de litigios y quiebras; reputación y medios; entrevistas con referencias y antiguos socios para cargos directivos, todo conforme a la FCRA y la ley de Florida en coordinación con su RR. HH. y asesoría legal.
Due diligence de socios, inversionistas y proveedores
¿Con quién está haciendo negocios realmente? Registros corporativos y propiedad, empresas vinculadas, litigios, sentencias y gravámenes, sanciones regulatorias, listas de sanciones y vigilancia, indicadores de dificultad financiera, reputación en su sector y país de origen. Nacional e internacional, incluidos Latinoamérica, Europa y la antigua Unión Soviética.
Robo, malversación y fraude de empleados
Investigación de merma, malversación, comisiones ilícitas, fraude de gastos y nómina, robo de tiempo y de datos: análisis de registros, entrevistas, vigilancia y colocaciones encubiertas, con hallazgos documentados para despido, recuperación ante el seguro, acción civil y denuncia.
Operaciones encubiertas y de integridad
Investigadores con licencia colocados en almacenes, comercios, restaurantes y oficinas para identificar desde dentro redes de robo, drogas, acoso y violaciones de seguridad; vea prevención de pérdidas.
Búsqueda de activos y recuperación de sentencias
Identificación legal de bienes inmuebles, vehículos, embarcaciones, participaciones en empresas y otros activos para ejecución de sentencias, divorcios y disputas comerciales.
Verificación de compradores, inquilinos y bienes raíces
Verificación de compradores, inquilinos y huéspedes de alquiler vacacional para propietarios de inmuebles de lujo, arrendadores y corredores: una especialidad de Miami, donde el fraude y el robo de identidad en bienes raíces son comunes.
Apoyo en litigios
Localización y entrevista de testigos, recolección de pruebas, localización de personas, obtención de registros y testimonio para abogados.
Investigaciones laborales
Investigación independiente de denuncias de acoso, discriminación, amenazas y mala conducta para RR. HH. y asesoría legal.
Propiedad intelectual y falsificaciones
Investigación de productos falsificados, infracción de marca y ventas de mercado gris en los canales de importación y comercio del sur de Florida.
Contramedidas técnicas
Barridos de cámaras, micrófonos y rastreadores GPS ocultos en oficinas, vehículos y casas; vea detección de micrófonos.
Cómo funciona una investigación
- Consulta confidencial: la decisión o el problema, lo que ya sabe, plazos y cómo se usarán los hallazgos.
- Alcance y estimado: una propuesta escrita que define preguntas, fuentes, métodos, cronograma y costo; tarifa fija para due diligence estándar, por hora para investigaciones abiertas.
- Investigación: búsqueda de registros, entrevistas, vigilancia y trabajo de campo por investigadores con licencia, con actualizaciones intermedias.
- Reporte: un informe claro con fuentes, anexos y recomendaciones, entregado de forma segura; testimonio cuando se requiera.
Por qué las empresas eligen a FSO Guard
- Investigadores con licencia de Florida de una agencia con licencia, asegurada según exige el estado.
- Alcance internacional: investigadores que hablan español, inglés y ruso y experiencia verificando personas y empresas en Latinoamérica, Europa y la antigua Unión Soviética.
- Solo métodos legales: hallazgos que se sostienen en el tribunal y no lo exponen a responsabilidad.
- Integrado con seguridad: la misma empresa puede proveer seguridad para despidos, protección ejecutiva y seguridad comercial cuando una investigación revela una amenaza.
- Confidencialidad: acuerdos de confidencialidad a solicitud, entrega segura, manejo bajo necesidad de conocer.
Zona de servicio
Investigaciones corporativas y due diligence para empresas en Miami, Brickell, Downtown, Coral Gables, Doral, Miami Beach, Aventura, Hollywood, Fort Lauderdale, Boca Raton y West Palm Beach, con búsqueda de registros en todo el país e internacional.
Para una consulta confidencial llame al (786) 659-5011, escríbanos por WhatsApp o envíe el formulario. Vea todos los servicios de investigación.
