Майами делает бизнес быстро, через границы, с людьми, приехавшими в прошлом году. В этом его сила и его риск: партнёр с впечатляющей историей, топ-менеджер с почти правдивым резюме, инвестор, чьи деньги никто не отследил, бухгалтер, который три года тихо воровал. Лицензированные корпоративные детективы FSO Guard в Майами проверяют людей и компании до того, как вы возьмёте обязательства, и находят правду, когда что-то уже пошло не так.
Услуги корпоративных расследований
Проверка топ-менеджеров и кандидатов
Подтверждение личности, образования, трудовой истории, лицензий и квалификаций; уголовные, гражданские и регуляторные записи; судебные споры и банкротства; репутация и СМИ; интервью с рекомендателями и бывшими коллегами для руководящих позиций — в соответствии с FCRA и законами Флориды, в координации с вашим HR и юристами.
Due diligence партнёров, инвесторов и поставщиков
С кем вы на самом деле ведёте бизнес? Корпоративные регистрации и владельцы, связанные компании, судебные споры, решения и залоги, регуляторные санкции, санкционные и контрольные списки, признаки финансовых трудностей, репутация в отрасли и стране происхождения. В США и за рубежом, включая Латинскую Америку, Европу и страны бывшего СССР.
Кражи, растраты и мошенничество сотрудников
Расследование недостач, растрат, откатов, мошенничества с расходами и зарплатой, кражи времени и данных: анализ документов, интервью, наблюдение и внедрение, с документированием для увольнения, страхового возмещения, гражданского иска и заявления в полицию.
Внедрение и проверки честности
Лицензированные детективы внедряются на склады, в магазины, рестораны и офисы, чтобы изнутри выявить схемы краж, наркотики, харассмент и нарушения безопасности — см. защиту от краж.
Поиск активов и взыскание по решениям
Законное выявление недвижимости, автомобилей, судов, долей в бизнесе и других активов для исполнения решений, разводов и деловых споров.
Проверка покупателей, арендаторов и недвижимости
Проверка покупателей, арендаторов и гостей посуточной аренды для владельцев люксовой недвижимости, арендодателей и брокеров — специфика Майами, где мошенничество и кража личности в недвижимости распространены.
Поддержка в судебных спорах
Поиск и интервью свидетелей, сбор доказательств, поиск людей, получение документов и показания для адвокатов.
Служебные расследования
Независимое расследование жалоб на харассмент, дискриминацию, угрозы и нарушения для HR и юристов.
Интеллектуальная собственность и контрафакт
Расследование контрафакта, нарушений бренда и «серых» продаж в импортных и розничных каналах Южной Флориды.
Технические контрмеры
Поиск скрытых камер, микрофонов и GPS-трекеров в офисах, автомобилях и домах — см. проверку на прослушку.
Как проходит расследование
- Конфиденциальная консультация: решение или проблема, что вы уже знаете, сроки и как будут использоваться выводы.
- Объём и оценка: письменное предложение с вопросами, источниками, методами, сроками и стоимостью; фиксированная цена для стандартного due diligence, почасовая для открытых расследований.
- Расследование: работа с документами, интервью, наблюдение и полевая работа лицензированными детективами, с промежуточными обновлениями.
- Отчёт: ясный письменный отчёт с источниками, приложениями и рекомендациями, переданный защищённо; показания при необходимости.
Почему компании выбирают FSO Guard
- Лицензированные детективы Флориды лицензированного агентства, застрахованного по требованиям штата.
- Международный охват: детективы, говорящие по-русски, по-английски и по-испански, и опыт проверки людей и компаний в Латинской Америке, Европе и странах бывшего СССР.
- Только законные методы: выводы, которые выдерживают суд и не создают ответственности для вас.
- Интеграция с охраной: та же компания обеспечит охрану при увольнении, охрану руководителей и охрану бизнеса, если расследование выявит угрозу.
- Конфиденциальность: соглашения о неразглашении по запросу, защищённая передача, доступ только тем, кому необходимо.
Зона обслуживания
Корпоративные расследования и due diligence для бизнеса в Майами, Брикелле, Даунтауне, Корал-Гейблс, Дорале, Майами-Бич, Авентуре, Голливуде, Форт-Лодердейле, Бока-Ратон и Уэст-Палм-Бич, с поиском по документам по всей стране и за рубежом.
Для конфиденциальной консультации звоните (786) 659-5011, пишите в WhatsApp или отправьте форму. См. все услуги расследований.
