Выиграть дело, договориться о разводе или выдать кредит — это решение о деньгах, которых вы не видите. Должники переписывают имущество на родственников, руководители прячут доли за LLC, супруги «забывают» о счетах, а партнёры оказываются владельцами меньшего или гораздо большего, чем говорили. Лицензированные детективы FSO Guard проводят поиск активов и имущества в Майами и по всей Флориде, показывая, чем человек или компания действительно владеет, где это находится и как до этого законно добраться.
Что находит поиск активов
- Недвижимость: объекты на имя фигуранта, супругов, родственников, трастов или компаний; даты и цены покупки, ипотеки, обременения и недавние переоформления, включая подозрительные дарения после начала спора.
- Автомобили, катера и самолёты: регистрации и титулы, полученные законно при документально подтверждённом основании по Driver’s Privacy Protection Act.
- Доли в бизнесе: корпорации и LLC, где фигурант является владельцем, директором или зарегистрированным агентом во Флориде и других штатах; связанные и преемственные структуры; торговые названия; реальные люди за компанией.
- Судебные решения, обременения и банкротства: кому и сколько должен фигурант, записи UCC об оборудовании в залоге и обеспеченных кредиторах, налоговые требования, обращения взыскания.
- Признаки финансовых счетов — законные указания из судебных дел, реестров UCC, корпоративных документов и открытых источников на то, где вероятно существуют счета, чтобы адвокат добрался до них процессуальным путём.
- Доказательства образа жизни: когда фигурант заявляет о неплатёжеспособности, задокументированное наблюдение за автомобилями, жильём, катерами и тратами опровергает это и подкрепляет ходатайство.
Когда это нужно
- До суда: есть ли с ответчика что взять? Небольшой поиск экономит год судебных расходов на невзыскиваемое решение.
- Взыскание по решению суда. Превратите бумагу в план: на что наложить арест, где удерживать, какие сделки оспорить.
- Развод и семейные дела: скрытые счета, незаявленный бизнес, имущество на родственниках, неучтённые доходы, меняющие алименты и содержание.
- Бизнес-споры и проверка контрагентов: проверьте состояние партнёра до инвестиции, займа или подписи; см. также корпоративные расследования и due diligence.
- Наследство: найдите активы умершего или те, что мог вывести доверительный управляющий.
- Возврат после мошенничества: проследите, куда ушли деньги после растраты или обмана, вместе с нашим расследованием мошенничества.
Как мы работаем — и чего не делаем
Каждый поиск ведётся по письменному договору, в законных целях, на основе публичных реестров, судебных дел, баз данных для лицензированных детективов с документированным основанием и полевой проверки. Мы не получаем доступ к банковским и брокерским счетам, не запрашиваем кредитные отчёты без законного основания, не обманываем финансовые организации и не используем методы, которые сделают результаты непригодными для суда. Если обещание звучит как магия: «остатки на его счетах будут к пятнице» — это либо преступление, либо выдумка, и мы так и скажем. Наш материал о том, что может и не может частный детектив, объясняет правила.
Отчёт
Вы получаете письменный отчёт по классам активов с источниками, копиями документов, хронологией переоформлений, оценкой видимого финансового положения фигуранта и конкретными рекомендациями адвокату: на какую недвижимость зарегистрировать залог по решению суда, какие компании запросить, какие сделки выглядят фиктивными. Наши детективы дают показания при необходимости.
Смежные услуги
Розыск людей и вручение документов, когда должника не найти; проверка биографии людей за активами; поддержка адвокатов в судебных делах; наблюдение для документирования образа жизни.
Поиск активов в Майами, Форт-Лодердейле и Палм-Бич
FSO Guard Security Service — лицензированное частное детективное агентство Флориды (лицензия A 1000095) с офисом в Холливуде, работающее с адвокатами, компаниями и частными лицами в округах Майами-Дейд, Бровард и Палм-Бич, а через партнёрские агентства по всей стране. Работаем на русском, английском и испанском. Звоните 888.881.8099 или пишите в SMS, конфиденциальная консультация и письменный расчёт.
