Ganar un caso, acordar un divorcio u otorgar crédito es una decisión sobre dinero que usted no puede ver. Los deudores pasan propiedades a familiares, los ejecutivos esconden participaciones detrás de LLCs, los cónyuges «olvidan» cuentas y los socios resultan tener menos — o mucho más — de lo que declararon. Los investigadores con licencia de FSO Guard realizan búsquedas de bienes y activos en Miami y en toda Florida que muestran qué posee realmente una persona o empresa, dónde está y cómo alcanzarlo legalmente.
Qué encuentra una búsqueda de activos
- Bienes raíces — propiedades a nombre del sujeto, de cónyuges, familiares, fideicomisos o empresas; fechas y precios de compra, hipotecas, gravámenes y transferencias recientes, incluidas cesiones sospechosas realizadas después de iniciada la disputa.
- Vehículos, embarcaciones y aeronaves — registros y títulos localizados legalmente con un propósito permitido documentado bajo la Driver’s Privacy Protection Act.
- Participaciones en empresas — corporaciones y LLCs donde el sujeto es dueño, directivo o agente registrado en Florida y otros estados; entidades relacionadas y sucesoras; nombres comerciales; las personas detrás de la empresa.
- Sentencias, gravámenes y quiebras — qué debe el sujeto y a quién, registros UCC que muestran equipos financiados y acreedores garantizados, deudas fiscales, ejecuciones hipotecarias.
- Indicios de cuentas financieras — indicios legales procedentes de expedientes judiciales, registros UCC, documentos corporativos y fuentes públicas que apuntan a dónde existen cuentas, para que su abogado las persiga mediante proceso legal.
- Evidencia de estilo de vida — cuando un sujeto afirma no tener nada, la vigilancia documentada de vehículos, residencias, embarcaciones y patrones de gasto puede contradecirlo y respaldar una moción.
Cuándo la necesita
- Antes de litigar — ¿se puede cobrar al demandado? Una búsqueda modesta puede ahorrar un año de honorarios en una sentencia incobrable.
- Cobro de sentencias — convierta el papel en un plan: qué embargar, dónde retener, qué transferencias impugnar.
- Divorcio y derecho de familia — cuentas ocultas, negocios no declarados, propiedades a nombre de familiares, ingresos no reportados que cambian la pensión y la manutención.
- Disputas comerciales y due diligence — verifique el patrimonio de un socio o contraparte antes de invertir, prestar o firmar; vea también investigaciones corporativas y due diligence.
- Sucesiones y herencias — localice los bienes de un difunto o los que un fiduciario pudo haber movido.
- Recuperación tras un fraude — rastree adónde fue el dinero tras un desfalco o estafa, junto con nuestras investigaciones de fraude.
Cómo trabajamos — y qué no hacemos
Cada búsqueda se realiza bajo un acuerdo escrito, con un fin lícito, usando registros públicos, expedientes judiciales, bases de datos para investigadores con licencia con un propósito permitido documentado y verificación de campo. No accedemos a cuentas bancarias o de inversión, no obtenemos informes de crédito sin propósito permitido, no engañamos a instituciones financieras ni usamos métodos que harían inutilizables los hallazgos en un tribunal. Si una promesa suena a magia — «tendremos sus saldos el viernes» — es un delito o una invención, y se lo diremos. Nuestra guía sobre qué puede y no puede hacer un investigador privado explica las reglas.
El informe
Recibe un informe escrito organizado por clase de activo, con fuentes, copias de registros, una cronología de transferencias, un resumen de la posición financiera aparente del sujeto y recomendaciones concretas para su abogado: sobre qué propiedades registrar el gravamen de la sentencia, qué entidades citar, qué transferencias parecen fraudulentas. Nuestros investigadores testifican cuando se requiere.
Servicios relacionados
Localización de personas y notificación de documentos cuando el deudor no aparece; verificación de antecedentes de las personas detrás de los activos; apoyo a abogados en litigios; y vigilancia para documentar estilo de vida y actividad.
Búsqueda de activos en Miami, Fort Lauderdale y Palm Beach
FSO Guard Security Company es una agencia de investigación privada con licencia de Florida (Licencia A 1000095) con sede en Hollywood, FL, que trabaja con abogados, empresas y particulares en Miami-Dade, Broward y Palm Beach y, a través de agencias asociadas, en todo el país. Atendemos en español, inglés y ruso. Llame al (786) 659-5011 o escríbanos por WhatsApp para una consulta confidencial y una cotización por escrito.
