Сотрудник, который годами «вёл бухгалтерию». Инвестиция, которая какое-то время платила, а потом перестала отвечать. Перевод агенту по сделке, которого не существовало. Подрядчик, взявший аванс и исчезнувший. FSO Guard проводит расследования мошенничества в Майами и Южной Флориде для компаний, специалистов, семей и их адвокатов — устанавливая факты, определяя виновных, прослеживая деньги и готовя доказательства, по которым можно действовать.
Виды мошенничества, которые мы расследуем
Растраты и внутренние кражи
Фиктивные поставщики и сотрудники, откаты, манипуляции с зарплатой и расходами, кража товара, перенаправленные платежи, злоупотребление корпоративными картами. Незаметное расследование до разговора с сотрудником, в координации с адвокатом и HR. См. также корпоративные расследования.
Инвестиционные схемы, пирамиды и «бизнес-возможности»
Установление людей и компаний за схемой, проверка заявленных лицензий и истории, поиск других пострадавших и активов, документы для регуляторов, прокуратуры и гражданского взыскания.
Криптомошенничество и трассировка
Фальшивые торговые платформы, «романтические» инвестиционные схемы, rug pull и кража кошельков. Прослеживаем средства в блокчейне между кошельками до бирж и точек вывода, документируем движение и координируем юридическую процедуру для установления владельцев аккаунтов и заморозки.
Мошенничество с переводами и сделками с недвижимостью
Взлом деловой почты, подменённые реквизиты сделки, выдача себя за продавца, подделка титула. Немедленные действия для фиксации цепочки перевода и поддержки отзыва платежа банком, затем установление исполнителей и их счетов-«дропов».
«Романтическое» мошенничество и обман пожилых
Установление людей за фальшивыми профилями, документирование манипуляций и переводов, взаимодействие с семьёй, банками и службами защиты взрослых, поддержка в делах об опеке и эксплуатации, когда жертва — пожилой человек.
Мошенничество подрядчиков, поставщиков и страховое
Подрядчики, исчезающие с авансом, завышенные и фиктивные счета, инсценированные ДТП и ложные заявления — см. отдельную страницу о проверке страховых случаев и производственных травм.
Кража личности и захват аккаунтов
Как произошёл взлом, какие счета и данные затронуты, кто получил выгоду — с документами для банков, кредитных бюро и полиции.
Как проходит расследование
- Быстрая оценка. Что случилось, сколько, когда, какие доказательства есть, что ещё можно заморозить. По переводам и крипте — в тот же день.
- Сохранение доказательств. Письма, сообщения, записи транзакций, договоры, скриншоты и данные аккаунтов фиксируются правильно, пока не исчезли.
- Установление личности. Кто стоит за именами, компаниями, доменами, телефонами, кошельками и счетами — через публичные реестры, корпоративные документы, лицензированные базы с законным основанием, анализ открытых источников и полевую работу.
- Трассировка. Прослеживание денег через компании, счета и кошельки, насколько позволяют законные источники, и карта того, куда сможет дойти юридическая процедура. См. поиск активов.
- Отчёт и действия. Ясный хронологический отчёт с приложениями, написанный для отдела банка, прокурора или адвоката, — и показания, если нужно.
С кем мы работаем
Владельцы бизнеса и финансовые директора, адвокаты по гражданскому взысканию, семьи пострадавших, управляющие недвижимостью и ассоциации собственников, страховщики. Мы регулярно взаимодействуем с правоохранительными органами, отделами банков по мошенничеству, судебными бухгалтерами (CPA) и адвокатами по вопросам судебных запросов и обеспечительных мер. Мы не даём юридических и бухгалтерских консультаций и не берём задачи, требующие незаконного доступа к счетам или данным — что детектив может законно.
Если вас обманывают прямо сейчас
- Прекратите отправлять деньги, даже если говорят, что «ещё один платёж разблокирует средства».
- Немедленно позвоните в банк по любому недавнему переводу и запросите отзыв.
- Не удаляйте переписку, письма и записи транзакций.
- Не выясняйте отношения с подозреваемым и не предупреждайте сотрудника, пока доказательства не сохранены.
- Позвоните нам или адвокату в тот же день.
Расследование мошенничества в Майами-Дейд, Броварде и Палм-Бич
FSO Guard Security Company — лицензия частного детективного агентства Флориды A 1000095 — работает с клиентами по всей Южной Флориде на русском, английском и испанском. Звоните (786) 659-5011 или пишите в WhatsApp для конфиденциальной оценки. Все детективные услуги.
