Новый бизнес-партнёр, инвестор, который хочет войти в дело, няня для детей, арендатор в вашу квартиру, подрядчик на яхту, жених, который приехал в Майами два года назад с красивой историей. Вопрос во всех случаях один: этот человек или компания — действительно те, за кого себя выдают? Лицензированные детективы FSO Guard проводят проверку биографии людей и компаний в Майами и Южной Флориде — с подтверждением, документами, законно и гораздо глубже, чем любой мгновенный поиск в интернете.
Проверка человека
Объём зависит от решения, которое вы принимаете, но комплексная проверка человека обычно включает:
- Личность — полное имя, псевдонимы, дата рождения, история адресов, подтверждение, что найденные записи относятся именно к этому человеку (главная ошибка дешёвых онлайн-отчётов).
- Уголовные записи — суды округа, штата и федеральные, реестры сексуальных преступников, записи об арестах, где они законно доступны, история заключения.
- Гражданские дела — иски в роли истца и ответчика, судебные решения, выселения, охранные ордера, семейные дела, если они публичны.
- Финансовые индикаторы — банкротства, обременения, решения о взыскании, UCC-записи; недвижимость и сделки с ней; регистрация транспорта и судов.
- Профессиональная история — подтверждение мест работы и образования, профессиональные лицензии и дисциплинарные взыскания, участие в компаниях и должности.
- Репутация и открытые источники — пресса, судебные решения, действия регуляторов, открытые соцсети, онлайн-след и несовпадения с той историей, которую вам рассказали.
- Рекомендации и опросы — незаметная проверка у бывших работодателей, арендодателей, коллег или соседей, когда ставки этого требуют.
Частые запросы: проверка перед браком и отношениями, няни, сиделки и домашний персонал, бизнес-партнёры и инвесторы, руководители перед ключевым наймом, арендаторы и покупатели, подрядчики и экипаж яхт, противная сторона и свидетели для адвокатов, а также поиск и проверка людей перед сделкой.
Проверка компании
Прежде чем инвестировать, подписать контракт, дать отсрочку платежа, взять поставщика или купить компанию, мы устанавливаем, реален ли бизнес, платёжеспособен ли и честен ли он:
- Регистрация, статус и история компании во Флориде и других штатах; зарегистрированные агенты; связанные и предшествующие организации.
- Владельцы, руководители и директора — и проверка людей, стоящих за компанией.
- Обременения, судебные решения, UCC-записи, банкротства, налоговые взыскания.
- Суды штата и федеральные, действия регуляторов и лицензирующих органов, жалобы потребителей.
- Санкционные списки, политически значимые лица, негативная пресса.
- Физическая проверка офиса и деятельности, отзывы прежних контрагентов, репутация в отрасли.
Для сделок, партнёрств и споров, где нужен не только отчёт — работа под прикрытием, поиск активов, наблюдение, — см. корпоративные расследования и проверку контрагентов.
Проверка сотрудников и арендаторов (по правилам FCRA)
Когда проверка используется для решения о найме, аренде или кредите, она становится «потребительским отчётом» по федеральному закону Fair Credit Reporting Act. Это меняет процедуру, а не глубину: кандидат получает отдельное уведомление и подписывает согласие, информация запрашивается только для этой законной цели, а отказ оформляется через уведомления до и после решения. FSO Guard проводит такие проверки кандидатов для работодателей, охранных и гостиничных компаний, family office и некоммерческих организаций и проверку арендаторов для собственников и управляющих компаний в Майами-Дейд, Бровард и Палм-Бич, а для ответственных должностей добавляет детективную проверку, которую одни базы данных никогда не покажут.
Почему лицензированный детектив, а не сайт
- Подтверждённая личность. Мы убеждаемся, что записи относятся к вашему объекту, прежде чем что-то попадёт в отчёт.
- Реальные судебные записи. Базы пропускают дела, путают имена и отстают на месяцы; там, где это важно, мы идём к первоисточнику.
- Профессиональный доступ к данным. Лицензированные детективы законно, с документированным основанием, пользуются базами ограниченного доступа, недоступными обычным пользователям.
- Экспертная оценка. Отчёт говорит, что найдено и что это значит — закономерности, несовпадения, пробелы в истории, тревожные признаки, — а не свалку сырых совпадений.
- Конфиденциальность. Проверяемый не узнаёт о проверке, если закон не требует уведомления (как при найме или аренде).
- Готовность к суду. Результаты оформлены так, чтобы устоять в споре, а наши детективы дают показания.
Чего мы не делаем
Мы не получаем доступ к чужим телефонам, почте, банковским и соцсетевым аккаунтам, не запрашиваем кредитные и медицинские данные без законного основания и согласия, где оно требуется, не выдаём себя за госорганы и операторов связи и не проводим проверки с целью преследования, травли или дискриминации. Детектив, который предлагает такое, предлагает совершить преступление под вашим именем, а результаты всё равно окажутся бесполезными. Полный разбор — в статье что может и чего не может частный детектив.
Как это работает
- Конфиденциальная консультация — какое решение вы принимаете, что уже знаете, какой вариант применим (детективная проверка или регулируемая FCRA).
- Объём и фиксированная цена — базовая, стандартная или комплексная; юрисдикции; сроки; письменно до начала.
- Исследование и проверка — реестры, базы, суды, опросы по согласованному объёму.
- Письменный отчёт — результаты с источниками и приложениями, краткое резюме тревожных признаков простым языком и звонок с разбором.
- Продолжение — наблюдение, поиск активов, поиск людей или проверка на прослушку, если результаты этого требуют.
Стоимость и сроки
Проверки оцениваются фиксированной суммой за объект в зависимости от глубины и числа юрисдикций; стандартная проверка человека обычно занимает один–три рабочих дня, комплексная проверка человека или компании — одну–две недели. Как оплачивается детективная работа — в гиде сколько стоит частный детектив во Флориде.
Проверка биографии в Майами, Форт-Лодердейле и Палм-Бич
FSO Guard Security Company — лицензированное частное детективное агентство Флориды (лицензия A 1000095) и охранное агентство (лицензия B3100530); детективы работают на русском, английском и испанском. Обслуживаем Майами, Майами-Бич, Брикелл, Корал-Гейблс, Авентуру, Голливуд, Форт-Лодердейл, Бока-Ратон и Палм-Бич. Для конфиденциальной консультации звоните (786) 659-5011, пишите в WhatsApp или смотрите наши детективные услуги.
